Cultura

Seminario nazionale sull’Antiriciclaggio

antiriciclaggio

Giovedì 16 novembre alle ore 9.00, nella sede dell’Unioncamere di Roma in piazza Sallustio, Sala Danilo Longhi, si svolgerà il seminario nazionale di studi “Novità normative in materia di antiriciclaggio per gli intermediari finanziari” organizzato dalla Federazione nazionale delle società finanziarie, presieduta dall’avv. Santo Alfonso Martorano.

L’evento, moderato da Giuseppe Malara, giornalista Rai TG1, si svolgerà in collegamento con la sede di Reggio Calabria della Federazione, da sempre attiva nel settore della formazione.

Saranno trattati argomenti quali il decreto legislativo n°90 del 2017, il ruolo degli intermediari, la IV direttiva antiriciclaggio e gli adempimenti conseguenti, da parte di relatori di spessore, tra cui Claudio D’Auria, docente presso l’Università Lumsa, Ranieri Razzante, presidente Associazione italiana responsabili antiriciclaggio, Federico Luchetti, direttore generale Oam, Daniele Romano, esperto tecnico, Fabio Picciolini, esperto nel settore credito e finanza.

Evoluzione del quadro normativo. Obblighi di adeguata verifica della clientela. Adeguata verifica semplificata. Autovalutazione del rischio riciclaggio. Nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro Centrale. Obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF. Regime delle sanzioni penali e amministrative

Parteciperanno il Cav. avv. Santo Alfonso Martorano, Presidente FENAFI, il Prof. Claudio D’Auria, Docente presso Università Lumsa, il Prof. Avv. Ranieri Razzante, Università di Bologna presidente Aira, il Dott. Federico Luchetti, Direttore generale OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), il Dr. Daniele Romano, Referente tecnico Hawk, il Dr. Fabio Picciolini, Esperto consulente credito e finanza. Modererà Giuseppe Malara, giornalista Rai TG1.

Il programma della giornata prevede:

9.15 – L’antiriciclaggio dal punto di vista delle società finanziarie a cura dell’avv. Santo Alfonso Martorano

9.40 – IV Direttiva Antiriciclaggio: novità e recepimento a cura Prof. Claudio D’Auria, docente presso Università LUMSA.

10.30 – Gli obblighi degli intermediari finanziari alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali Prof. Avv. Ranieri Razzante, Università di Bologna e Presidente Aira

11.30 – IV Direttiva: tutti i software per evitare sanzioni. “Come il settore informatico risponde alle innovazioni della normativa” – “Panoramica servizi AML offerti ai clienti” Dr. Daniele Romano, referente tecnico Hawk

12.00 – IV Direttiva antiriciclaggio: le novità da un punto di vista operativo. Antiriciclaggio e Antiterrorismo: le novità del decreto legislativo n° 90 del 25 maggio 2017.- Le novità della IV Direttiva Antiriciclaggio – Le tempistiche di entrata in vigore dei vari obblighi. – Adeguata verifica della clientela: l’identificazione del cliente, del soggetto esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti. A cura di Fabio Picciolini, Consulente credito e finanza

12.30 – Obblighi antiriciclaggio in capo agli intermediari del credito. A cura del Dott. Federico Luchetti, Direttore generale Organismo degli Agenti e dei Mediatori.

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